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La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), ha reafirmado su decisión de mantener en suspensión 10 plataformas web de juegos de casino y apuestas que habían establecido operaciones en México, incluyendo las reconocidas plataformas bet365.mx y betano.mx, las cuales se encuentran ligadas con Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.
Hasta el momento, el Gobierno de México reporta que cuenta con una amplia cartera de casinos que cuentan con permiso para operar plataformas web, disponiendo de un archivo con más de 136 páginas con permisos. Sin embargo, de todos estos permisos, solo se ha detectado actividad en aproximadamente dos tercios de este listado. En tanto, el resto de los permisos no se encuentran en operación, derivado de varios problemas que pueden ir desde lo técnico, lo administrativo o hasta por alguna orden de suspensión emitida por alguna autoridad local.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también ha recibido más de 202 mil reportes de distintas instituciones financieras. Y estos reportes están relacionados con movimientos vinculados con la actividad de las apuestas, juegos de azar, concursos y sorteos. Así, la UIF ha vigilado movimientos que suman cerca de 15,286 millones de pesos, una cifra que puede ser mayor, ya que la obligación de reporte aplica solo a operaciones que llegan a superar las 645 Unidades de Medidas y Actualización (UMA), lo que equivaldría a unos 75,667,95 MXN en lo que va del año.
Cabe aclarar que estos reportes no necesariamente implican que dichos movimientos representen un delito, pero sí son un indicativo de los mecanismos de vigilancia que se están aplicando para la prevención y supervisión de la actividad financiera.
Desde noviembre del 2025, la UIF ha notificado que, después de varios meses de investigación, detectó varias irregularidades en al menos 13 operadores de casino. Se resaltó que las observaciones estuvieron relacionadas con el uso excesivo de efectivo, el procesamiento de transferencias internacionales y la gestión de plataformas digitales sin ningún tipo de supervisión.
Así, derivado de la investigación anteriormente mencionada, se decidió la suspensión de diversas empresas y sus cuentas, considerando que representaban un alto riesgo financiero. Asimismo la aplicación de estas medidas busca evitar que estos sitios se puedan convertir en espacios que pueden ser aprovechados por el crimen organizado.
De tal forma, derivado de estas acciones, Grupo Salinas, en su momento, confirmó que algunos de estos sitios suspendidos eran betano.mx y bet365.mx.
Otros grupos afectados con la suspensión son:
Por su parte, especialistas en la prevención de lavado de dinero han señalado que el sector de juegos y sorteos maneja una gran cantidad de recursos de origen lícito e ilícito. Por lo cual, es de vital importancia que las empresas reporten sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y así apliquen los mejores controles antilavado.
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