Foto: Octavio Hoyos / Shutterstock
Desde hace un par de años se están llevando a cabo investigaciones sobre diversos grupos empresariales dedicados a la promoción de la industria de juegos de casino y apuestas en México (Fuente: Contralínea). Estas investigaciones han sido organizadas y coordinadas por parte de la Oficina de Control de Activos (OFAC) de los Estados Unidos en coordinación con el Departamento del Tesoro, haciendo uso de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La Unidad de Inteligencia Financiera, en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria en México, se encuentra intercambiando información para también ejecutar sanciones y bloquear cuentas bancarias sospechosas que se encuentran relacionadas con personas físicas y morales que parecen estar asociadas con el blanqueo de capitales y la actividad de los juegos de casino.
Algunos de los grupos que se encuentran bajo investigación son los siguientes:
Estos son solo algunos nombres que resaltan en la investigación. El operativo tiene la intención de prevenir el lavado de dinero y delitos de cuello blanco punibles en Estados Unidos, mientras que en México se actúa bajo el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Así, bajo estos argumentos, hasta el momento se han aplicado multas que acumuladas ya suman cerca de 6 mil millones de pesos. Esto ha resultado en un doble pago para algunas de estas empresas, ya que estos mismos grupos han reportado el pago de impuestos ante el SAT por más de 74 mil millones de pesos anuales.
Hasta el momento, algunos resultados importantes de estas investigaciones destacan el posible vínculo de Centenario, Diamante con el Cártel del Noreste, en tanto que grupos como Emine, Midas, Skampa y Palermos parecen estar vinculados con el Cártel de Sinaloa.
Además, otro dato relevante es que las regiones donde se identifica la mayor cantidad de operaciones de blanqueo de dinero relacionado con casinos se centran en entidades como Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Baja California, CDMX y Estado de México. Algunos factores que identifican la práctica de esta actividad son:
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