El 13 de mayo pasado, el diputado federal del PRI (Partido Revolucionario Institucional), Rubén Ignacio Moreira Valdez, presentó una propuesta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Esta propuesta exige publicar de forma abierta los datos que se relacionan con los permisos que se han expedido a casinos y casas de apuestas, principalmente en línea, que brindan servicio en México (Fuente: Sistema de Información Legislativa).
La iniciativa, que tiene la intención de ayudar en la identificación de cada plataforma de apuestas, busca fortalecer los mecanismos de seguridad en la lucha contra el lavado de dinero, en un contexto donde se mantiene vigente la Ley Federal de Juegos y Sorteos expedida en 1947, que se ha visto rebasada por conceptos como el servicio online o aplicaciones móviles.
México se rige por una ley anticuada que data de 1947. Esta es una ley histórica que ayudó en el establecimiento del monopolio de los juegos y sorteos por parte del Estado, donde el completo control depende de la Secretaría de Gobernación (con excepción de la Lotería Nacional) que verifica y certifica locales y sitios de apuestas y casinos en el país.
Sin embargo, esta ley no contemplaba la evolución de las tecnologías y la exposición global de distintas plataformas, de tal forma que lo anterior ha producido una brecha significativa en el contexto actual que debe afrontar la SEGOB con las nuevas tecnologías y opciones de entretenimiento.
En esta situación, según últimos reportes, como los difundidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el periodo entre el 2019 a 2023, SEGOB extendió cerca de 5,336 permisos relacionados con apuestas y sorteos. De los cuales, 51 permisos fueron entregados a finales del 2023 a 36 permisionarios, reportando ingresos de al menos 442 establecimientos que estaban operando en territorio nacional.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también reportó avisos de vulnerabilidad vinculada con apuestas, sorteos y concursos (cerca de 351,236 avisos) en el periodo de enero a septiembre de 2025. Este registro representó un incremento en el número de reportes del 14.6% en comparación con el periodo anterior del 2024.
Así, la propuesta del diputado federal Rubén Ignacio Moreira establece cuatro puntos específicos que se dirigen directamente a la SEGOB:
Todos estos puntos deben ser presentados en un formato que sea accesible para disponer de un sistema de registro más transparente. Así, cualquier persona, además de las autoridades pertinentes, podrá consultar el mercado sobre los operadores que brindan servicio legalmente en el país.
La propuesta se presenta después de los episodios que se suscitaron con los Estados Unidos, en donde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) logró la identificación de al menos 10 casinos que operaban en México como mecanismos para el lavado de dinero.
Este fue un operativo que derivó en la imposición de sanciones en contra de 27 empresas y personas. Incluso, según la documentación publicada por la OFAC, estos actos representaron el lavado de más de 2 millones de dólares durante el periodo de 2017 a 2024, mientras se destaca la vinculación de algunas de estas casas de apuestas con grupos criminales como el cártel de Sinaloa.
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