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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que el proceso de certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita se realizará durante 2027, de acuerdo con el Comunicado No. 80 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 2 de octubre.
La decisión responde a los cambios introducidos en el marco regulatorio de las Actividades Vulnerables, especialmente al Acuerdo 115/2026, publicado el 7 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuyas modificaciones entrarán en vigor el 30 de noviembre, salvo las excepciones previstas.
Hacienda explicó que durante 2026 no habrá proceso de certificación, conforme al artículo 34 Bis de las reglas de carácter general, mientras que la convocatoria correspondiente se publicará para el ejercicio siguiente con tiempo suficiente para que los interesados conozcan las disposiciones aplicables y preparen su evaluación.
La UIF todavía no ha comunicado fechas específicas ni requisitos definitivos para participar, aunque adelantó que difundirá las bases, el temario, las etapas y los plazos mediante sus canales oficiales y el DOF.
El alcance de estas medidas incluye al sector del juego, ya que la legislación mexicana considera los concursos, sorteos y apuestas entre las Actividades Vulnerables sujetas a obligaciones específicas de prevención e identificación de operaciones relacionadas con el lavado de dinero.
La certificación prevista para 2027 se incorpora así a un marco que Hacienda viene reforzando durante los últimos meses. La SHCP ya endureció las reglas antilavado aplicables a las Actividades Vulnerables, con nuevas exigencias relacionadas con la identificación de clientes, evaluación de riesgos y conservación de información.
Para los operadores de casinos y apuestas, el anuncio representa otra señal del aumento de la supervisión sobre actividades consideradas susceptibles de ser utilizadas para introducir recursos de procedencia ilícita al sistema financiero. La certificación, sin embargo, no sustituye los permisos para operar juegos y sorteos ni constituye una nueva licencia de funcionamiento para los casinos.
El anuncio llega después de que Hacienda introdujera nuevos formatos para los reportes antilavado de casinos, como parte de la adaptación de las Actividades Vulnerables a las recientes reformas de la legislación mexicana.
Estos cambios obligan a los sujetos alcanzados a proporcionar información más detallada a la UIF y complementan las nuevas disposiciones sobre identificación de clientes, beneficiarios controladores y evaluación de riesgos. La certificación de 2027 se convierte así en otro componente del proceso de actualización del sistema de prevención de lavado de dinero.
Por ahora, Hacienda no ha fijado una fecha para la convocatoria ni para las evaluaciones. La UIF indicó que los requisitos, bases, temario, etapas y calendario serán publicados posteriormente, por lo que los operadores del sector deberán esperar esas disposiciones para conocer el impacto concreto del proceso de certificación.
El calendario será especialmente relevante para los sujetos obligados que busquen participar en la certificación, debido a que el proceso llegará después de la entrada en vigor de las nuevas reglas. La UIF señaló que su objetivo es ofrecer certeza jurídica y permitir que los participantes cuenten con tiempo suficiente para conocer las disposiciones que serán evaluadas.
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